Признаки подозрительной сделки с недвижимым имуществом

Росфинмониторинг в своем письме для нотариусов и риэлторов перечислил признаки, которые указывают, что целью сделки с недвижимым имуществом является отмывание доходов, полученных преступным путем.

Признаки таких сделок делятся на три основные группы:
1. Подозрительное поведение клиента
– Желание лица упростить и (или) ускорить процедуру заключения сделки без объяснения причин.
– Попытка лица скрыть личность истинного участника сделки.
– Многократная (три и более раза) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
– Многократное (три и более раза) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости.
2. Особенности расчетов по сделке
– Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами.
3. Особенности условий сделки
– Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раза.
– Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключение ипотеки).