Операции с наличными подлежат обязательному контролю
С 10 января 2021 года любые операции с наличными при сумме от 600 тыс. рублей подлежат обязательному контролю.
⠀
✅ При снятии со счета юрлица или внесении на него наличных денег на сумму от 600 тыс. банки обязаны сообщать об этих операциях в Росфинмониторинг. ️Контролировать будут все операции, в том числе и снятие денег на зарплату, на командировочные цели, внесение торговой выручки на счет и т.д.
⠀
Норма введена Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ.
⠀
✅ ️Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга.
⠀
✅ ️Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.
⠀
✅ ️При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.