В продолжение важной новости 2019 г.
Компаниям, оказывающим бухгалтерские и юридические услуги, напомнили о необходимости создания личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Бухгалтерские и юридические компании обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках клиентов, в которых есть намек на то, что компания отмывает деньги или финансирует терроризм. Причем таким компаниям категорически запретили предупреждать об этом клиента.
Компания обязана сообщить, что клиент проводит подозрительные операции с деньгами, в течение 3 рабочих дней. Если компания умалчивает о сомнительных операциях клиента, то ее оштрафуют на сумму до 100 тыс. руб. по статье 15.27 КоАП (письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775). Ведомство передаст прокурорам информацию о компаниях, которые не зарегистрировали личный кабинет. Наказывать организацию будет прокуратура (ст. 28.4 КоАП).